东方锅炉(集团)股份有限公司董事会2005年度召开第1次董事会会议的通知已于2005年2月22日以送达和电子邮件、电话结合的方式发出。2005年3月4日上午8：30在公司本部正式召开了会议,应到会董事9名,实际到会董事8名,陈可寿董事因故不能亲自出席董事会,委托吴焕琪董事出席并表决；3名监事列席了会议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长易兴旺先生主持。会议以逐项表决的方式,全票通过了以下决议事项。

    1.审议通过公司2004年度报告正文及摘要,以及2004董事会报告、财务决算报告。

    2.审议通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案,并提交本公司2004年度股东大会。

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2004年度所得税后的净利润413,228,064.88元,加上年初未分配利润-174,303,320.62元,可供分配的利润为 238,924,744.26元。按照10%的比例分别提取法定盈余公积金24,391,056.06元、法定公益金24,391,056.06元,可供投资者分配的利润为190,142,632.14元。经董事会作出决议,按照10%的比例提取任意盈余公积金24,391,056.06元,按照每10股分配2.52元的标准(含税)向投资者分配现金红利,总计分配现金红利101,156,641.49元,余下64,594,934.59元转入下一年度。

    本次不向投资者送红股,也没有资本公积金转增股本预案。

    3.审议通过修改公司章程的议案,并提交本公司2004年度股东大会。

    原章程第三条增加第二款：公司于2004年9月13日召开2004年度临时股东大会批准以资本公积金向全体股东每10股转增9股的方案,该方案于2004年9月27日实施。至此,公司向公众发行的股份增加至10260万股。

    原章程第六条变更为：公司注册资本为人民币40141万元。

    原章程第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为21127万股,成立时向发起人东方锅炉厂发行15727万股,占公司可发行普通股总数的74.44%。公司于2004年9月召开的临时股东大会,批准用资本公积金按每10股转增9股向全体股东转增股本,公司的股本总数相应增加到40141万股,其中发起人东方锅炉厂的股份为29881万股,占公司可发行普通股总数的74.44%。

    原章程第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股40141万股,其中发起人持有29881万股,其他内资股股东持有10260万股。

    原章程第五十七条、第一百二十条所述“中国证监会成都证管办”相应变更为“中国证券监督管理委员会驻四川派出机构”。

    4.审议通过续聘君和会计师事务所议案,并提交本公司2004年度股东大会。

    5.同意核销以下资产损失

    ⑴汕头电厂等10个工程项目的应收帐款(质保金)核销总额为20.27万元的资产损失,相应冲抵已计提的坏账准备；

    ⑵超声波探伤自动线等8个在建工程核销其总额为929.44万元的资产损失,相应冲抵已计提的在建工程减值准备。

    6.审议通过公司总经理提出的《预计本公司2005年度关联交易提案》,对其中超过3000万元且属于占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,按照《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条之规定,提交公司2004年度股东大会批准。具体内容见本公司董事会《关于预计公司2005年度经常性关联交易的决议公告》(“临2005-004号”公告)。

    7.决定于2005年4月28日在公司本部召开本公司2004年度股东大会。具体内容见本公司董事会《召开2004年度股东大会的公告》(“临2005-005号”公告)。