特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年4月28日

    ●会议召开地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部

    ●会议方式：现场

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会决定于2005年4月28日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部召开本公司2004年度股东大会,会议采取现场召开的方式。

    二、会议审议事项

    ㈠审议董事会报告

    ㈡审议监事会报告

    ㈢审议2004年度财务决算报告

    ㈣审议2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2004年度所得税后的净利润413,228,064.88元,加上年初未分配利润-174,303,320.62元,可供分配的利润为238,924,744.26元。按照10%的比例分别提取法定盈余公积金24,391,056.06元、法定公益金24,391,056.06元,可供投资者分配的利润为190,142,632.14元。经董事会作出决议,按照10%的比例提取任意盈余公积金24,391,056.06元,按照每10股分配2.52元的标准(含税)向投资者派发现金红利,总计分配现金红利101,156,641.49元,余下64,594,934.59元转入下一年度。

    本次不向投资者送红股,也没有资本公积金转增股本预案。

    ㈤关于修改公司章程的议案［具体内容见本公司董事会《第一次会议决议公告》(“临2005-003号”公告)］。

    ㈥关于续聘四川君和会计师事务所的议案

    续聘君和会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务,聘期一年。

    ㈦关于预计公司2005年度经常性关联交易的议案,具体内容见本公司董事会《关于预计公司2005年度经常性关联交易的决议公告》(“临2005-005号”公告)。

    三、会议出席对象

    ㈠公司董事、监事和高级管理人员；

    ㈡四川君和会计师事务所；

    ㈢截止于2005年4月22日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股东。

    四、登记方法

    符合该条件的股东,于2005年4月26日(星期二)9：00-17：00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

    联系电话：0813-4735000/4734600

    传真：0813-2203200转董事会秘书处

    电子信箱：hejq＠dbc.com.cn

    邮政编码：643001

    联系人：贺建强、邹云珠

    五、其他事项

    会议的联系方式同第五条。

    与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2.所有提案具体内容。

    

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二00五年三月四日

    附件：

   授权委托书
 兹全权委托先生(女士)代表本人出席东方锅炉集团)股份有限公司2004 年度股东大会
，并行使表决权。
 委托人姓名：
 委托人身份证号码：
 委托人持股数：
 委托人股东帐号：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码：
 受委托权限：
 委托日期：

    ●披露公告所需报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议；

    2.所有提案具体内容；

    3.上海证券交易所要求的其他文件。