东方锅炉（集团）股份有限公司董事会2004年度召开第8次董事会会议的通知已于2004年12月16日以送达和电子邮件、电话结合的方式发出。2004年12月24日上午8：30在公司本部正式召开了会议，应到会董事9名，实际到会董事9名；3名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长易兴旺先生主持。会议以表决的方式逐项通过了以下决议事项。

    1.审议通过公司2005年度产品计划、预算、方针目标和固定资产投资计划。董事会以9票赞成通过了该议项。

    2.审议通过公司与德国ＫＷＨ公司合资设立“成都东方凯特瑞环保催化剂有限公司”（简称“凯特瑞公司”）、并向凯特瑞公司投资910万欧元的方案。具体请参见本公司编号为“临2004－034”的对外投资公告。董事会以9票赞成通过了该议项。