特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本公司2004年度中期资本公积金转增股本比例为1:0.9,即每10股转增9股；

    ●股权登记日：2004年9月27日

    ●除权日：2004年9月28日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年9月29日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    东方锅炉(集团)股份有限公司(简称“本公司”)2004年度中期资本公积金转增股本方案已于2004年9月13日在四川自贡召开的2004年度临时股东大会通过。

    二、转增股本方案

    1.本次转增股本以2003年末的总股本211,271,181股为基数,本公司截止2004年6月30日资本公积金为240,407,422.43元,公司用资本公积金向全体股东按每10股转增股本9股,共计转增股本190,144,063股。

    2.发放年度：2004年中期。

    3.发放范围：截止于2004年9月27日下午上海证券交易所收市时、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“登记公司”)登记在册的全体股东。

    三、转增方案实施日期

    1.股权登记日：2004年9月27日

    2.除权日：2004年9月28日

    3.新增可流通股份上市流通日：2004年9月29日

    四、分派对象

    截止于2004年9月27日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、转增股本实施办法

    按照登记公司的有关规定,登记公司将于2004年9月28日将新增股份直接计入股东帐户。

    六、股本变动结构表

    单位：股

    项目                   变动前   本次转增股本      变动后   占总股本比例%
    发起人国有法人股    157271181      141544063   298815244           74.44
    人民币普通股(A股)    54000000       48600000   102600000           25.56
    合计                211271181      190144063   401415244          100.00

    七、实施转增股本方案后,按新股本总数401,415,244股摊薄计算的2004年半年度每股收益0.44元。

    八、咨询办法

    咨询机构：董事会秘书处

    联 系 人：董事会秘书贺建强先生、邹云珠女士

    联系电话：0813-4735000 传真：0813-2203200

    地 址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

    邮政编码：643001

    九、备查文件目录

    本公司2004年度临时股东大会关于审议通过转增股本的决议公告。

    

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二OO四年九月二十二日