特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年9月13日(星期一)上午8：30。

    ●会议召开地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司会议室。

    ●会议方式：现场。

    ●重大提案：无。

    一、召开会议基本情况

    会议召集人：公司董事会。

    会议日期：2004年9月13日(星期一)。

    会议地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司会议室。

    会议时间：上午8：30开始,会期半天。

    会议方式：现场。

    二、会议审议事项

    公司本年度第五次董事会提交以下事项由股东大会批准,董事会决议公告刊登于2004年8月10日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    公司2004年中期资本公积金转增股本预案：

    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司截止2004年6月30日资本公积金为240,407,422.43元,其中,股本溢价203,585,625.53元、其它资本公积1,696,773.76元、股权投资准备25,470,317.96元、拨款转入8,212,408.22元、关联交易差价1,442,296.96元。公司拟按每10股转增9股向股东以资本公积金转增股本。转增方案实施后,公司尚余资本公积金50,263,359.53元。此议案,提交公司临时股东大会批准。

    本次临时股东大会审议事项为普通议题,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    三、会议出席对象

    会议出席对象为截止于2004年9月6日(星期一)下午交易结束后登记在册的公司股东。会议的其他出席人员为公司本届董事、监事和高级管理人员。

    公司聘请的律师也将出席本次临时股东大会,并出具法律意见书。

    四、会议登记方法

    符合条件的股东,于2004年9月10日(星期五)9：00-17：00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    委托书样式如下：

    五、其他事项

    与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

    联系电话：0813-4735000/4734600

    传真：0813-2203200转董事会秘书处

    电子信箱：hejq＠dbc.com.cn

    邮政编码：643001

    联系人：贺建强、邹云珠

    

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二00四年八月六日