东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2001年3月30 日在公司本部召开本年 度第二次会议。8名董事出席了会议,2名监事列席了会议。

    会议作出以下决议：

    1.审议通过《2000年度董事会工作报告》。

    2.审议通过《东方锅炉（集团）股份有限公司2000年度报告》正本及摘要。

    3.审议通过本公司2000年度利润分配预案：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2000年度净利润为-118,095,992.55元, 加 年初未分配利润1,153,083.68元,本年度可供分配利润为-116,942,908.87元。因严 重亏损,公司2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。此议案需报年度 股东大会审议批准。

    4.预计2001年度利润分配政策：如果2001年度不能扭亏, 或者盈利不足以弥补 2000年度的亏损,将不进行利润分配及公积金转增股本。

    5.本公司2000年度股东大会有关事宜另行公告。