特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    东方锅炉(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行。出席会议的股东(含代理人)7人,代表股份158,306,467股,占公司股份总数的74.9305%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本《公司章程》的有关规定。会议由董事长易兴旺主持。

    二、提案审议情况

    会议通过投票表决方式对提案进行审议,形成如下决议事项：

    ㈠通过公司2003年度董事会报告：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    ㈡通过公司2003年度监事会报告：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    ㈢通过公司2003年度财务决算报告：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    ㈣通过公司2003年度利润分配方案：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    ㈤审议通过关于公司修改章程的议案：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    ㈥通过公司新一届董事会董事候选人的议案

                        赞成
    姓名            股数        %
    易兴旺   158,306,467   100.00
    李太顺   158,306,467   100.00
    陈可寿   158,306,467   100.00
    吴焕琪   158,306,467   100.00
    王丽蓉   158,306,467   100.00
    谢芃     158,306,467   100.00
    刘艳     158,306,467   100.00
    刘斌     158,306,467   100.00
    罗晓红   158,306,467   100.00

    其中谢芃、刘艳、刘斌、罗晓红为独立董事。

    ㈦通过公司新一届监事会监事候选人的议案

                          赞成
    姓名            股数        %
    朱贤滨   158,306,467   100.00
    范京梅   158,306,467   100.00

    根据公司章程的规定,另一名职工监事由公司职工民主选举产生,经职工代表民主选举,杨军当选为公司职工监事(简历附后),新一届监事会由上述三人组成。

    ㈧通过公司购买五亿元国债的议案：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    ㈨通过续聘四川君和会计师事务所的议案：赞成158,306,467股,占出席会议表决权的100%。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会,由四川自贡博胜律师事务所律师王胤能、殷智能到会,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    

东方锅炉(集团)股份有限公司

    二00四年六月二十八日

    附：新任监事简历：

    杨军：男,31岁,成都科技大学本科毕业,工程师。历任东方锅炉质量保证处处长助理、副处长,现任东方锅炉企划处处长。持有东方锅炉股票0股。

    ●披露公告所需报备文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.公证书或律师法律意见书；

    3.本所要求的其他文件。