东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2004 年1 月30 日在公司本部召开临时会议。公司董事11 名，7 名董事出席了会议，3 名独立董事以通讯方式参与决议的表决，独立董事刘斌因出国未能参与表决。3 名监事列席了会议。

    会议作出以下决议：

    1.同意将下属的动能分公司、备料车间（系由原备料车间、金工一车间合并）的经评估资产，按照人民币846.01 万元的总价格转让给东方锅炉厂。

    2.同意公司《二○○四年固定资产投资项目计划》，即包括300兆瓦循环流化床锅炉产业化技改项目、600 兆瓦超临界锅炉国产化技改项目、七块桥项目、德阳辅机工艺平面布置调整、大型电站环保装备国产化项目等，2004 年度内计划总投资20450 万元。董事会责成总经理组织计划的实施。

    决议第1项属关联交易事项，依据公司章程第八十九条和董事会议事规则第七条的有关规定，关联董事李太顺、朱贤滨回避表决。