东方锅炉(集团)股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月28 日在四川省自 贡市五星街黄桷坪路150号本公司本部举行，出席会议的股东及代理人13人， 代表 股份157313781股，占公司股份总数的74.46％，符合《公司法》和公司章程的规定， 会议由公司董事长何允明主持，会议通过投票表决，通过如下决议事项：

    一、1997年度董事会报告；

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    二、1997年度监事会报告；

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    三、1997年度财务决算报告；

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    四、1997年度利润分配方案：1997年度，公司共实现税后利润4310.40 万元， 在按10％的比例提取法定盈余公积金431.04万元，按 10 ％的比例提取法定公益金 431.04万元，加上96年结转，可供分配利润共6097.43结转于1998年度。 鉴于公司 目前因生产规模的不断扩大，资金较为紧张，技术改造的资金缺口大的实际情况， 为了公司发展的需要，董事会提议本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    五、修改公司章程的议案：

    同意按照《上市公司章程指引》对公司章程修改的修订草案。

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    六、选举公司第一届董事会的议案：选举马一中、文秉友、乐顺亭、朱贤滨、 何允明、杨民权、姚本荣、查赓忠、钱锦清、程兆峰为公司第三届董事会董事。

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    七、选举公司新一届监事会的议案：选举沈仁德、王群芳、李洪涛为公司第二 届监事会监事(李洪涛系由职工代表担任的监事，由公司职代会直接推选出任)

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    八、1998年度增资配股的议案

    1、以1997年末总股本21127.1181万股为基数，按10:3的比例配股， 可配售股 份总数为6338.1354万股，其中发起人股东应配4718.1354 万股， 社会公众股应配 1620万股。

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    2、公司发起人股东东方锅炉厂承诺以现金认配100万股，其余放弃；

    (本议项因与公司国有法人股股东东方锅炉厂有关联关系， 根据《上市公司章 程指引》及公司章程规定，东方锅炉厂应当回避，故本议项的有效表决票为到会社 会公众股42600股。)

    赞成42600股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    3、配股价暂定为4-6元；

    赞成157313281股，占出席会议表决权的99.99％；

    反对500股，占出席会议表决权的0.01％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    4、配股资金投向：①引进双丝窄间隙焊机、 焊缝砂带磨挫机等五项六台锅炉 制造设备，提高公司制造发电设备的技术水平；②国家重大装备国产化基地重型容 器增加生产能力技改；主要内容为进口管子管板焊机、氦检漏仪、TCP 发射光谱仪 等设备；③补充技术改造资金缺口和流动资金。

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    5、本次配股决议的有效期为1997年度股东大会通过之日起一年；

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    6、授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    本配股方案需报四川省证券监督管理办公室审查同意，并经中国证监会复审批 准后实施。

    九、续聘四川会计师事务所的议案：

    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；

    反对0股，占出席会议表决权的0％；

    弃权0股，占出席会议表决权的0％。

    本次股东大会由自贡市公证处公证员罗宗成、张志刚先生到会进行现场公证， 本决议合法有效。

    附：第三届董事会成员简介

    马一中先生，60岁，大专学历，高级经济师。第二届董事会董事。历任东方锅 炉厂车间主任、生产长、副厂长、厂长，公司副董事长， 总经理， 持有公司股票 6500股。

    文秉友先生，44岁，大学学历，高级工程师。历任东方锅炉厂车间副主任、东 方锅炉实业公司副总经理，公司生产长、公司总经理，持有公司股票1700股。

    乐顺亭先生，59岁，大专学历，高级经济师。第二届董事会董事。历任东方锅 炉厂车间副主任、主任、生产长、副厂长、公司副总经理，持有公司股票3500股。

    朱贤滨先生，38岁，大学学历，历任公司宣传科长，组织部部长，党委副书记， 副总经理，持有公司股票0股。

    何允明先生，51岁，大专学历，高级经济师。第二届董事会董事。历任东方锅 炉厂工程师，组织部部长，党委副书记，东方锅炉厂厂长，公司董事、副总经理， 党委书记，董事长，持有公司股票3500股。

    杨民权先生，52岁，大学学历，高级工程师。第二届董事会董事。历任东方锅 炉厂副处长，处长，副总经济师，总经济师，公司副总经理，持有公司股票3500股。

    姚本荣先生，52岁，大学学历，高级工程师，历任公司科长，设计处副处长， 副总工程师，总工程师。持有公司股票0股。

    查赓忠先生，61岁，大学学历，研究员级高工。第二届董事会董事。历任东方 锅炉厂处长，副总工程师、总工程师、公司副总经理。持有公司股票3500股。

    钱锦清先生，52岁，大学学历，高级经济师，历任公司办公室主任、处长，副 总经济师，副总经理，持有公司股票0股。

    程兆峰先生，60岁，研究生学历，研究员级高工。第二届董事会董事，历任东 方锅炉厂处长、副总工程师，副厂长，公司副董事长， 副总经理， 持有公司股票 3500股。

    第二届监事会成员简介：

    沈仁德先生，59岁，大专学历，高级政工师。第一届监事会监事。历任东方锅 炉厂车间副书记，办公室主任，工会主席，常委副书记，纪委书记，公司监事会主 席，持有公司股票3500股。

    王群芳女士，48岁，中专学历，高级会计师，高级审计师，第一届监事会监事。 历任公司副处长，审计室主任，持有公司股票3400股。

    李洪涛先生，53岁，大学学历，高级工程师。历任东方锅炉厂劳人处副处长， 组织部部长，公司副总经理助理，持有公司股票0股。

    

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    一九九八年六月二十八日