东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2002年6月27 日上午在公司本部召开 2002年度第四次会议。11名董事出席会议,2名监事列席会议。

    会议做出以下决议：

    1.根据股东大会决议,设立董事会战略委员会和审计委员会。

    ⑴战略委员会由易兴旺、李太顺、文秉友、朱贤滨、杨民权、谢、刘艳等七名 董事组成,董事长易兴旺为主任委员。

    ⑵审计委员会由刘艳、谢、龚光义等三名董事组成,独立董事刘艳为主任委员。

    2.审议通过《董事会战略委员会工作制度》和《董事会审计委员会工作制度》。

    3.审议通过公司《上市公司建立现代企业制度自查报告》。