每日必读2002年5月24日上午,东方锅炉（集团）股份有限公司董事会在公司本部召开本年度第三次会议。9名董事出席会议（其中委托出席2人）。3名监事列席会议。
董事会做出决议如下：
1.于2002年6月27日召开本公司2001年度股东大会。有关事宜见附件一：《关于召开2001年度股东大会的公告》。
2.决定提名谢、刘艳为公司独立董事候选人（简历见附件二）。
3.关于独立董事津贴的预案：公司支付每位独立董事津贴人民币2.8万元/年（含税）,独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费）,由公司据实报销；除此以外,公司不再给予独立董事其他任何经济利益。
4.审议通过《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》。见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
5.关于修改公司章程议案（见附件三）。
6.续聘君和会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务,聘期一年。
7.决定设立董事会战略委员会和审计委员会。
上述3、5、6、7项需待2001年度股东大会批准。
东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
二○○二年五月二十四日
附件一：关于召开2001年度股东大会的公告根据本公司2002年度5月24日董事会决议,现将2001年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间：2002年6月27日（星期四）上午8:30
二、会议地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司会议室
三、会议议题：
1.审议董事会报告
2.审议监事会报告
3.审议2001年度财务决算报告
4.审议2001年度利润分配方案
5.审议《修改公司章程》议案
6.审议续聘四川君和会计师事务所议案
7.选举公司独立董事
8.审议公司独立董事津贴的预案
9.审议董事会设立战略委员会和审计委员会议案
四、出席对象
1.公司本届董事、监事和高级管理人员；
2.四川君和会计师事务所；
3.截止于2002年6月19日（星期三）下午交易结束后登记在册的公司股东。
五、会议登记办法
符合该条件的股东,于2002年6月24日（星期一）（900-1800）持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
联系电话：0813-4734600/4735000
传真：0813-2203200转董事会秘书处
电子信箱：dbcdm＠zg-public.sc.cninfo.net
邮政编码：643001
联系人：贺建强、邹云珠
六、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
《授权委托书》式样
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司2001年度股东大会,并行使表决权。
委托人（签名）：委托人股东帐号：
委托人持股数：股委托日期：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
附件二：独立董事候选人简历
谢：男,36岁,北京市大成律师事务所成都分所投资银行部主任。文化程度大专,历任四川托普电子机械有限公司部门经理；美国康生食品有限公司成都办首席代表；成都建设集团新城建设开发公司,副总经理；乐山大佛岛旅游开发有限公司董事、副总经理等职务。
刘艳：女,35岁,成都恩威集团公司财务部经理,会计师、注册会计师。文化程度大学。历任成都市联运公司、深圳市恒联发投资发展股份有限公司、深圳市清华茂物信息技术有限公司、成都恩威大药房连锁有限责任公司财务主管、财务经理等职务。
东方锅炉（集团）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东方锅炉（集团）股份有限公司董事会现就提名谢、刘艳为东方锅炉（集团）股份有限公司本届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与东方锅炉（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任东方锅炉（集团）股份有限公司本届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括东方锅炉（集团）股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
二○○二年五月二十四日
东方锅炉（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢,作为东方锅炉（集团）股份有限公司本届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东方锅炉（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
二○○二年五月二十四日于四川自贡
东方锅炉（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘艳,作为东方锅炉（集团）股份有限公司本届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东方锅炉（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘艳
二○○二年五月二十四日于四川自贡
