东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2002年4月12 日在公司本部召开本年 度第一次会议。全体董事出席了会议。3名监事列席了会议。会议做出以下决议：

    一、审议通过《东方锅炉（集团）股份有限公司2001年度报告》正本及摘要。

    二、审议通过《关于申请公司股票实行特别处理的报告》

    三、由于公司2001年度出现较大亏损,公司2001年度没有利润可予以分配。 按 照公司章程的规定,2002年度公司的利润首先弥补上年累计亏损。

    四、根据公司2000年度股东大会续聘四川君和会计师事务所的决定, 董事会决 定就该事务所为本公司2001年度进行会计报表审计、净资产验证及其相关咨询服务 等业务,支付报酬总额为人民币25万元。

    五、审议通过董事长易兴旺提出的《关于公司扭亏和持续发展若干措施的提案》

    董事会认为,扭亏关系到企业的生存和长远发展,是公司当前的头等大事, 责成 公司董事长、总经理,组织公司班子成员,针对该提案提出的措施进行进一步细化并 予以落实。