东方锅炉（集团）股份有限公司董事会1998年度第一次会议于3月19 日在公司 综合楼会议室召开,11名董事中,7名参加了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。 会议作出决议如下:

    1、审议通过《1997年度报告》及摘要,并同意公告；

    2、审议通过1997年度财务决算报告；

    3、审议通过1997年度利润分配预案:

    1997年度公司实现税后利润4310.40万元,在按10％的比例提取法定盈余公积金 431.04万元,按10％的比例提取法定公益金431.04万元后,加上96年结转, 可供分配 利润共6097.43万元结转至1998年度,为了公司发展的需要, 董事会提出本年度不分 配,也不进行资本公积金转增股本。

    4、 审议通过《关于续聘四川会计师事务所为公司财务审计的会计师事务所的 议案》

    5、根据总经理文秉友的提名,聘任秦林生、易兴旺、钱锦清为公司副总经理。

    免去赵登工、王国枢担任的副总经理职务。

    上述事项,除第1项和第5项外,均需提交股东大会审议。股东大会的召开以及其 他事项,董事会将另行召开会议研究、审议,并另行公告。

    附:新任副总经理简历:

    秦林生:52岁,大专学历,高级经济师。历任公司车间主任、处长、办公室主任、 总经理助理、党委副书记、东方锅炉厂副厂长。持有公司股票0股。

    易兴旺:34岁,大学学历,工程师。历任公司副处长、处长、分厂厂长、 总经理 助理、东方锅炉厂副厂长。持有公司股票0股。

    钱锦清:52岁,大学学历,高级经济师。历任公司办公室主任、处长、 副总经济 师、东方锅炉厂副厂长。省厅拨尖人才。持有公司股票0股。