特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    东方锅炉（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月6日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部会议室举行（现场召开方式）。出席会议的股东和股东代理人共计4人，代表股份数

    273172457股，占公司股份总数的68.0523%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长张晓仑先生主持。

    公司董事、监事和部分高管人员列席了本次会议。

    会议采取记名投票方式进行表决。

    二、提案审议情况

    会议通过投票表决方式对提案进行了审议，形成如下决议事项:

    ㈠ 通过公司2006年度董事会报告

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    ㈡ 通过公司2006年度监事会报告

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    ㈢ 通过公司2006年度财务决算报告

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    ㈣ 通过公司2006年度利润分配或资本公积金转增股本方案

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    ㈤ 通过公司2007年度财务预算报告

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    ㈥ 通过修改公司章程部分条款（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）的议案

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    ㈦ 通过2007年度日常性关联交易的议案

    投票表决结果:赞成273172457股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会，由四川汇韬律师事务所律师李启军、徐涛到会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉（集团）股份有限公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    东方锅炉（集团）股份有限公司

    二〇〇七年六月六日

    ●披露公告所需报备文件

    1.股东大会决议；

    2.律师法律意见书。