本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年3月20日发出召开年度第二次董事会的通知,并于2007年3月30日在公司本部召开了会议。应到会董事9名,实际到会9名；3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张晓仑先生主持。会议以举手方式,全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度董事会报告的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议批准。

    二、审议通过公司2006年度报告正文及摘要。

    三、审议通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

    经岳华会计师事务所审计,本公司2006年度所得税后的净利润为451,939,981.75元,加上年初未分配利润663,531,968.99元(本次审计年初数已作调整,原为672,437,406.02元),可供分配的利润为1,115,471,950.74元。根据《公司章程》关于利润分配的有关规定,本公司董事会通过了如下分配预案:按净利润的10% 提取法定公积金45,193,998.18元,同时考虑公司2005年未提取任意公积金及公司今后的长远发展,拟按净利润的20%提取任意公积金90,387,996.36元,扣除2006年实施的2005年度向投资者派发的现金红利96,339,658.72元,可供股东分配的利润为883,550,297.48元。结合公司生产经营需要、现金流量状况,决定按照每10股派息2元(含税)向投资者派发现金红利,总计分配现金红利80,283,048.80元。余下未分配利润803,267,248.68元转入下一年度。

    本次不向投资者送红股,也没有资本公积金转增股本预案。

    本议案将提交公司2006年度股东大会批准。

    三、审议通过公司2007年度日常关联交易事项,该议案关联董事回避了表决,议案将提交本公司2006年度股东大会批准。具体见公告2007-018《关于预计2007年度经常性关联交易的公告》

    四、审议通过公司重大会计差错调整事项。全体董事一致认为年报中披露的该事项符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。经调整后的会计报表公允地反映了公司财务状况和经营成果。具体见公告2007-019《重大会计差错调整的提示性公告》。

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月三十日