东方锅炉(集团)股份有限公司监事会于2007年3月30日在公司召开2007年度第二次会议,应到监事3人,实到3人,会议的召开符合相关法规和本公司章程的相关规定。会议由监事会主席朱贤滨先生主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度监事会报告的议案》,并提请2006年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要的议案》。

    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求,对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真的审核,并提出如下审核意见：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《公司关于预计2007年度经常性关联交易的议案》,监事会认为：公司预计2007年度与关联人发生的经常性关联交易与公司日常生产经营相关,是以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,该议案预计进行的各项交易符合市场经济原则和国家有关法律法规的相关规定。

    四、审议通过了《公司关于重大会计差错更正的议案》。

    公司监事会认为：公司此次进行会计差错更正时,董事会已对上述事项做出决议,并根据有关会计准则和制度的规定进行了会计处理,公司审计机构岳华会计师事务所对本次重大会计差错更正发表了审计意见,认为公司对上述会计差错的会计处理符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。

    东方锅炉(集团)股份有限公司监事会

    二OO七年三月三十日