特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    东方锅炉（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年3月19日下午3：00在公司本部科技楼一会议室举行（现场召开方式）。出席会议的股东及股东代表共计9人，代表股份数306926876股，（其中流通股股东8人，股份总数8111632股，占公司有表决权股份总数的2.02%，非流通股东1人，股份总数298815244股，占公司有表决权股份总数的74.44%），符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长张晓仑先生主持。

    二、提案审议情况

    会议通过投票表决方式对提案进行了审议。因议案属于重大关联交易，中国东方电气集团公司作为东方锅炉的控股股东，又为交易的关联方，因此在本次股东大会审议该项关联交易事项时回避表决。

    经与会有效表决权股东审议，形成决议如下：

    审议通过公司以17419.97万元的转让价格，受让中国东方电气集团公司持有的东方电气（广州）重型机器有限公司30%股权,成为其第一大股东：同意票8111632股，占参加本次会议有效表决权股东股份数的100％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会，由金杜律师事务所律师刘荣到会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉（集团）股份有限公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；提案和通知符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉（集团）股份有限公司章程》的规定；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    东方锅炉（集团）股份有限公司

    二〇〇七年三月十九日