东方锅炉（集团）股份有限公司董事会2001年度第六次会议于2001年12月14日 下午在公司本部召开。应到会董事9名，实到6名；3名董事因出差， 委托其他董事 出席并表决，出席人数符合公司章程规定的条件。3名监事列席了会议。 会议作出 以下决议：

    一、同意总经理组织提出的《东方锅炉“十五”规划及2010年长远发展设想》。 责成总经理组织向上级部门报告，并根据《规划》逐年制订《滚动计划》进行实施。

    二、同意总经理组织提出的《东方锅炉（集团）股份有限公司2002年方针目标》 。责成总经理组织职能部门具体贯彻落实所确定的各项目标。

    三、同意《关于中国证监会成都证管办巡检发现问题的整改报告》。责成总经 理根据《整改报告》提出的具体措施逐项尽快落实，并向董事会报告。责成董事会 秘书按照有关规定披露《整改报告》。