东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2007年2月9日以通讯方式召开本年度第一次临时会议，应参与表决董事9名，实际表决8名，董事吴焕琪因出国原因无法表决。会议审议通过了如下决议：

    本公司于2004年3月在中国科技证券有限责任公司（下称“中科证券”）重庆营业部购买的2亿元人民币记账式国债，最终被中科证券非法占有和处分。公司虽进行了各种追索努力，但至目前为止追偿工作仍无实质性进展。根据公司专项法律顾问四川汇韬律师事务所提供的律师意见函，本公司2亿元国债存在受偿风险。

    根据《企业会计准则》关于资产减值准备计提的有关规定及谨慎性原则，结合国债追偿工作进展情况,公司董事会同意在2006年度财务决算中对存在受偿风险的2亿元国债计提投资跌价准备1.5亿元。

    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月十二日