本公司及董事会全体人员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    东方锅炉（集团）股份有限公司2007年度第一次董事会会议的通知于2006年12月15日以送达和电话、电子邮件结合的方式发出。2007年1月4日董事会会议在成都召开。应到会董事9名，实际到会8名，1名董事委托出席；3名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张晓仑先生主持。会议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2007年度产品计划、方针目标、固定资产投资计划和财务预算。

    二、董事会同意在东方电气（广州）重型机器有限公司（下称“东方重机”）原有的54240万元注册资本不变的前提下，受让中国东方电气集团公司所持有东方重机30%的股权，并提请股东大会批准。

    公司董事张晓仑、李太顺、吴焕琪、徐鹏、陈可寿因系关联董事，故对此议案回避表决，公司四名独立董事对该项议案均表示同意。

    三、决定于2007年3月19日下午15:00在公司本部召开2007年度第一次临时股东大会。

    ㈠审议事项：受让中国东方电气集团公司所持有东方重机30%的股权议案（具体见公司临时公告2007-008《受让东方重机股权暨重大关联交易公告》）。

    ㈡会议召集人：公司董事会

    ㈢会议出席对象

    1.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师；

    2.截止于2007年3月14日下午交易结束后在中国国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3.登记方法

    符合该条件的股东，于2007年3月16日9:00-17:00持本人身份证、股东帐户卡、代理人还需持本人身份证和股东授权委托书到公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

    联系电话：0813-4735800/4734600

    传真：0813-2203200转董事会秘书处

    电子信箱：dbc3149@dbc.com.cn

    邮政编码：643001

    联系人:姚志光、邹云珠

    ㈣其他事项

    本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理，授权委托书见附件。

    特此公告。

    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月十二日

    附件: 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

    委托人： 受托人

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数： 委托日期：