本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司本次股权分置改革方案的相关公告已于2007年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，为了更好地推进股权分置改革工作，与广大投资者进行充分沟通和协商，广泛征求投资者的意见，本公司将举行股权分置改革网上投资者交流会，具体如下：

    一、交流会时间：2007年2月6日（星期二）下午14：00-16：00。

    二、交流会网站：全景网中国股权分置改革专网（网址http://gqfz.p5w.net）。

    三、参加人员：中国东方电气集团公司代表、本公司管理层代表、保荐机构相关人员。

    欢迎广大投资者积极参加。

    特此公告。

    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月二日