东方锅炉(集团)股份有限公司董事会召开2006年度第四次董事会会议的通知,于2006年8月18日以电子邮件和书面通知结合的方式发出。2006年8月28日下午15:30在公司本部召开了董事会会议。应到会董事9名,实际到会8名,独立董事谢芃因故不能出席会议,委托独立董事刘艳出席并行使表决权；3名监事和公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张晓仑先生主持。会议通过了以下决议事项。

    1、审议通过公司2006年中期报告全文及摘要。

    2、审议通过公司“十一五”规划和2006-2008三年滚动规划。

    3、因徐鹏同志工作变动,经总经理提议,董事会同意解聘徐鹏同志本公司副总经理职务。

    四名独立董事对此项人事安排一致同意,均投赞成票。

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二〇〇六年八月二十八日