东方锅炉(集团)股份有限公司董事会2006年度召开第3次董事会会议的通知已于2006年5月22日以送达和电话、传真结合的方式发出。2006年6月2日上午在公司本部召开了会议,应到会董事9名,实际到会董事9名；2名监事列席了会议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由副董事长李太顺先生和新任董事长张晓仑先生先后主持。会议通过了以下决议事项。

    1.补选张晓仑先生为公司董事长。

    2.根据董事长的提名,董事会聘任田月华女士为董事会秘书,聘任姚志光先生为证券事务代表。贺建强先生因工作需要不再担任董事会秘书职务。

    田月华女士已于2005年5月参加了上海证券交易所举办的第二十九期上市公司董事会秘书培训,并取得资格证书。

    四名独立董事对上述人事安排均投赞成票。

    二〇〇六年六月二日

    附：证券事务代表简历：

    姚志光,男,43岁,大专学历。历任东方锅炉厂团委干事；东方锅炉(集团)股份有限公司办公室秘书、主任助理、副主任、主任。

    田月华简历已于2006年4月29日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上。