东方锅炉（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28 日在四川省 自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行。出席会议的股东(含代理人)7人, 代表 股份157289881股,占公司股份总数的74.45%,符合《公司法》、 《上市公司股东大 会规范意见》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李太顺主持。会议通过投 票表决,通过如下决议事项：

    一、通过公司2000年度董事会报告：（赞成157289881股,占出席会议表决权的 100.00%）。

    二、通过公司2000年度监事会报告：（赞成157289881股,占出席会议表决权的 100.00%）。

    三、通过公司2000年度财务决算报告：（赞成157289881股,占出席会议表决权 的100.00%）。

    四、通过公司2000年度利润分配方案：（赞成157289881股,占出席会议表决权 的100.00%）。

    经四川君和会计师事务所审计,公司2000年度净利润为-118,095,992.55元, 加 年初未分配利润1,153,083.68元,本年度可供分配的利润为-116,942,908.87元。因 严重亏损,公司2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    五、通过修改《公司章程》的议案：（特别决议,赞成157289881股, 占出席会 议表决权的100.00%）。

    公司《章程》第二条第三款修改为：

    公司已按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照（公司法）进 行规范的通知》（国发[1995]17号）、自贡市工商行政管理局《关于原有有限责任 公司和股份有限公司重新登记的通知》（自工商企[95]字第008号）等规定,对照《 公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续。 公司企业法人营业执照注册号 为5103001800898。

    六、通过公司续聘君和会计师事务所的议案：（赞成157289881股,占出席会议 表决权的100.00%）。

    七、关于公司董事会换届选举候选人的议案：

    姓名             赞成               反对               弃权

                股数       %     股数             %      股数        %

    文秉友    157289881  100.00     —           —      —         —

    朱贤滨    157289881  100.00     —           —      —         —

    李太顺    157289881  100.00     —           —      —         —

    杨民权    157286381  99.9978                       3500     0.0022

    易兴旺    157289881  100.00     —           —      —         —

    郑松      157289881  100.00     —           —      —         —

    姚本荣    157289881  100.00     —           —      —         —

    钱锦清    157289881  100.00     —           —      —         —

    龚光义    157289881  100.00     —           —      —         —

    八、关于公司监事会换届选举候选人的议案：

    姓名               赞成               反对            弃权

                股数       %      股数           %    股数        %

    李洪涛    157289881  100.00     —           —    —        —

    范京梅    157289881  100.00     —           —    —        —

    本次股东大会,由四川泰和泰律师事务所具有证券从业资格的律师昌代义、 范 安彬到会,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、 召 开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的 资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。