特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间:2006年6月2日上午8:30

    ●会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部

    ●会议方式:现场

    一、召开会议基本情况

    根据公司控股股东东方锅炉厂的提议,2006年5月15日本年度第二次临时董事会以通讯表决的方式作出决议,决定于2006年6月2日上午8:30在公司本部召开2006年度第一次临时股东大会,会议采取现场召开的方式。

    二、会议审议事项

    增补公司两名董事。候选人：张晓仑、徐鹏。

    三、会议出席对象

    ㈠公司董事、监事和高级管理人员；

    ㈡截止于2006年5月26日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股东。

    四、登记方法

    符合该条件的股东,于2006年5月31日(星期三)9:00-17:00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

    联系电话：0813-4735000/4734600

    传真：0813-2203200转董事会秘书处

    电子信箱：zyz4600@163.com

    邮政编码：643001

    联系人:贺建强、邹云珠

    五、其他事项

    会议的联系方式同第四条。

    与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2.所有提案具体内容。

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月十五日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并行使表决权。 委托人姓名：

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受委托权限： 委托日期：

    ●披露公告所需报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议；

    2.所有提案具体内容；

    3.上海证券交易所要求的其他文件。