特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间:2006年4月6日上午九点

    ●会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部

    ●会议方式:现场

    一、召开会议基本情况

    董事会决定于2006年4月6日上午九点在公司本部召开本公司2005年度股东大会,会议采取现场召开的方式。

    二、会议审议事项

    ㈠审议2005年度董事会报告

    ㈡审议2005年度监事会报告

    ㈢审议2005年度财务决算报告

    ㈣审议2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    ㈤关于改聘会计师事务所的议案

    三、会议出席对象

    ㈠公司董事、监事和高级管理人员；

    ㈡四川君和会计师事务所；

    ㈢截止于2006年3月31日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股东。

    四、登记方法

    符合该条件的股东,于2006年4月4日(星期二)9:00-17:00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

    联系电话：0813-4735000/4734600

    传真：0813-2203200转董事会秘书处

    电子信箱：hejq@dbc.com.cn

    邮政编码：643001

    联系人:贺建强、邹云珠

    五、其他事项

    会议的联系方式同第四条。

    与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2.所有提案具体内容。

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年二月二十四日

    附件:

    授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。 委托人姓名：

    委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受委托权限： 委托日期：

    ●披露公告所需报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议；

    2.所有提案具体内容；

    3.上海证券交易所要求的其他文件。