银川新华百货商店股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2005年7月28日以书面形式通知，于2005年8月9日上午9时在西部花园会议中心召开，会议应到9人，实到7人，董事胡吉东委托李建智董事、董事张志前委托张庆宁董事出席会议，并代为行使表决权。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，会议审议通过了如下内容：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了对银川新华百货连锁超市有限公司进行增资扩股的议案；

    根据银川新华百货连锁超市有限公司的发展战略规划，2005年，该公司拟在新市区怀远路及东方红广场开设大型综合超市，该公司现有资金已无法满足发展需要。经该公司股东大会审议通过，拟增资扩股1,000万元，其中购物中心增资276.38万元。我公司拟以自有资金723.62万元对该公司进行增资扩股。增资扩股后，该公司总股本为5,200万股，我公司将持有4,160万股，所占股权比例为80%；购物中心有限公司将持有1,040万股，所占股权比例为20%。