本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

    ● 每股分配比例：发放现金人民币0.20 元（含税）；每10 股分配比例：发放现金人民币2.00 元（含税）。

    ● 扣税前每股现金红利0.20 元；扣税后每股现金红利0.16 元。

    ● 股权登记日：2004 年5 月21 日

    ● 除 息 日：2004 年5 月24 日

    ● 现金红利到帐日：2004 年5 月28 日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    银川新华百货商店股份有限公司2003 年度利润分配方案经2004 年4 月26日召开的公司2003 年度股东大会审议通过，并已于2004 年4 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了公告。

    二、利润分配方案

    公司2003 年度利润分配方案为：以2003 年年末总股东10,289.25 万股为基数，向全体股东按每10 股派发放现金2.00 元（含税），共计派发20,578,500元后，剩余未分配利润106,999,405.76 元，结转下年度，公司2003 年度资本公积金不转增股本。

    三、股权登记日、除息日及红利发放日

    1、股权登记日：2004 年5 月21 日；

    2、除 息 日：2004 年5 月24 日。

    3、红利发放日：2004 年5 月28 日

    四、分红派息对象

    截止2004 年5 月21 日下午3：00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息实施方法

    1、每股税前红利金额：0.20 元

    2、每股税后红利金额：持社会公众股的个人股东，本公司按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为0.16 元/股；持法人股的股东和持社会公众股的机构投资者不代扣所得税，实际发放现金红利为0.20 元/股。

    3、发放年度：2003 年度。

    4、红利领取方法：

    （1）法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    （2）持有社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易并经登记公司确认后，登记公司即将该投资者尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领到现金红利。

    六、咨询方式

    咨询电话：0951-6022866 0951-4010058

    传 真：0951-6041983

    七、备查文件

    银川新华百货商店股份有限公司2003 年度股东大会决议。

    特此公告。

    

银川新华百货商店股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年五月十八日