银川新华百货商店股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年4月16日上午在公司六楼会议室召开,应到9人,实到8人,董事胡吉东授权委托张凤琴董事表决,会议主要通过了如下决议:
    一、选举徐鸣凤为董事长,张凤琴为副董事长;
    二、聘任邓军为总经理;
    三、聘任由总经理邓军提名的张凤琴、朱建波、陆燕、郑卫国为副总经理,张凤琴为财务总监。
    四、聘任陆燕为第三届董事会秘书。
    
银川新华百货商店股份有限公司董事会    二零零三年四月十六日