银川新华百货商店股份有限公司第二届第十一次监事会会会议于2003年3月11日下午3时在本公司六楼会议室举行，会议应到5人，实到5人。在公司监事会主席林立女士的主持下，全体监事审议通过了如下决议：

    一、2002年度监事会工作报告；

    二、审议通过了第三届监事会监事候选人的议案（监事候选人简历附后）；经公司第二届监事会三分之二以上监事提名马卫红、候随宁、蒋瑛为第三届监事会监事候选人。

    三、审议通过了关于子公司之间互保的议案；

    四、审议通过了监事报酬的议案；公司监事的报酬总额定于12万～40万元之间。

    五、审议通过了关于以自有资金5,400万元对宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司进行增资扩股的议案。

    第二届监事会全体监事认为：

    一、本报告期内，公司在进行重大投资和经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，建立了较完善的内部控制制度，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为。

    二、五联联合会计师事务所有限公司对公司2002年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。

    三、2002年，公司实施了2001年度配股方案，募集资金中的四个投资项目投向与配股说明书中的有关投资项目的承诺相符，一投资项目按法定程序进行了变更，并取得了较好的收益，维护了广大投资者的利益。

    四、本年度公司收购了新华百货配送中心有限公司21.82％的股权，收购了宁夏夏进乳制品有限公司60％的股权。交易价格合理并通过了资产评估及审计部门的核定审计，无任何内部交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生。

    五、本年度公司租赁母公司银川新华百货商店土地8539.88平方米，按合同规定，支付土地租赁费252.29万元，没有损害上市公司利益。

    第三届监事会监事候选人简历：

    马卫红，女，32岁，回族，本科，中共党员，经济师，1993年8月参加工作，现任银川新华百货商店股份有限公司第一届、第二届董事会秘书。

    候随宁，男，44岁，大专学历，中共党员。1979年参加工作，1988年至1993年任银川市电信局劳动服务公司副经理，1993年至今任银川市电信局顺达开发公司总经理。

    蒋瑛，男，44岁，大专文化，会计师，中共党员。1980年参加工作，1986年至1990年任宁夏糖酒副食品公司副总经理；1990年至1993年任宁夏商务厅财会基建处副处长；1994年至今任宁夏糖酒副食品总公司总经理、党委副书记。