银川新华百货商店股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月9日上 午9：00在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表5名,代表股份38,250,000 股,占公司股份总数的37.17％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由 董事长徐鸣凤女士主持,大会以记名投票方式审议通过如下决议：

    1、审议通过了关于将2001年配股募集资金中的1,715万元“投资新市区百货大 楼兴建综合购物超市”的项目变更为“收购宁夏夏进乳品饮料有限公司股权”的议 案。

    同意36,000,000股,占与会股东所代表股数的94.1％,反对2,250,000股,占与会 股东所代表股数的5.9％,弃权0股。

    2、审议通过了关于以自有资金投资银川东桥家电有限公司的议案同意

    36,000,000股,占与会股东所代表股数的94.1％,反对2,250,000股,占与会股东 所代表股数的5.9％,弃权0股。

    3、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    同意38,250,000股,占与会股东所代表股数的100％,反对0股,弃权0股。

    本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开程序、股东大会出 席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证,并出具了会议决议合法、 有效的法 律意见书。