银川新华百货商店股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月9日上午9： 00 在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表14名，代表股份38,278,287股， 占公司股份总数的37.20％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由 董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

    1、审议通过了2001年度董事会工作报告。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了2001年度监事会工作报告。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了2001年度财务工作报告。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的方案。

    （1）2001年度利润分配方案：

    经五联联合会计师事务所有限公司审计， 公司 2001年度实现利润总额41,934,968.05元，净利润35,714,937.74元，提取10％的法 定盈余公积金3,571,493.77元，提取9％的法定公益金3,214,344.40元， 加上年结 转未分配利润45,628,144.52元，本年度可供股东分配的利润为74,557,244.09元。 本次利润分配以报告期末公司总股本10,289.25万股为基数，向全体股东按每10 股 派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润10,289,250元。此次分红后，未分配 利润剩余64,267,994.09元，结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

    以上分配方案与2000年度股东大会审议通过的公司2001年利润分配政策中“以 现金方式分配股利一次，股利分配占实现净利润额的比例约为20％左右，未分配利 润用于股利分配的比例约为10％”基本一致。

    （2）2002年度利润分配政策：

    ①公司预计2002年度以派发现金红利的方式进行一次利润分配。

    ②股利分配的比例约占2002年所实现利润的20％左右，未分配利润用于股利分 配的比例约为10％。

    ③公司预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了2001年年度报告正文及摘要。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过了关于董事、监事报酬的议案。

    同意38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％，反对0股，弃权0股。

    9、审议通过了关于提名张庆宁、赵智宏为独立董事的议案。

    同意张庆宁为独立董事的38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％， 反 对0股，弃权0股。

    同意赵智宏为独立董事的38,278,287股，占与会股东所代表股数的100％， 反 对0股，弃权0股。

    本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开程序、股东大会出 席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法 律意见书。

    

银川新华百货商店股份有限公司

    二00二年四月九日