第一条 监事会是公司的监督机构，保障股东权益、 公司利益和员工的合法权 益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。

    第二条 监事议事以监事会议的形式进行。

    第三条 监事会每年召开四次定期会议。分别在公司公布上一年度报告、 本年 度季报、中报的前两个工作日内召开，审议相关报告和议题。

    监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会，是 否召开由监事会主席确定。但经两名以上（含两名）的监事提议召开的，监事会临 时会议必须召开。

    监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

    第四条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：

    （一）监事会议召开十日前以书面形式通知全体监事；

    （二）临时监事会议召开三日前以书面、电话、传真形式通知全体监事；

    （三）紧急会议需提前三小时以电话、传真形式通知全体监事。

    监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议 题，发出通知的日期。

    第五条 监事会会议应由三分之二以上（含三分之二）的监事出席方可举行。 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代 为出席。委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人 签名或盖章 。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

    第六条 监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。

    第七条 监事会认为必要是时，可要求公司董事、 经理及其他高级管理人员、 内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。被邀请参加监事会议人 员应参加会议。

    第八条 监事议事的主要范围为：

    （一）对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；

    （二）对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；

    （三）对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；

    （四）对董事会决策重大风险投资、抵押、担保等提出意见；

    （五）对公司内控制制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

    （六）对公司董事、经理等高层管理人员执行公司职务时违反法律、法规、章 程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

    （七）监事换届、辞职，讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；

    （八）公司高层管理人员的薪酬及其他待遇；

    （九）其他有关股东利益，公司发展的问题。

    第九条 监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进行， 监事会会议实行 一事一表决，一人一票制。表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果弃权必须 申明理由并记录在案。

    第十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人， 应当在会议记录上 签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会 议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为永久存续。

    第十一条 会议结束时出席会议监事应在会议记录上签字， 会后在会议纪要或 决议上签字（纪要或决议送达时当场审阅签字）。监事不在会议记录、纪要、决议 上签字，视同不履行监事职责。

    第十二条 监事会决议需经全体监事的过半数通过方为有效。

    第十三条 监事会会议结后一个工作日内应将监事会决议和会议纪要交至公司 董秘，由公司董秘报送上海证券交易所备案，并根据上海证券交易所的要求进行公 告。

    

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