银川新华百货商店股份有限公司第二届第六次监事会会会议于2002年2月25 日 下午2:30在本公司会议室举行,本监事会5名监事全体参加了会议。在公司监事会 主席林立女士的主持下,全体监事认真审议了公司2001年年度报告正文及摘要;审 议了2001年度公司监事会报告;审议了2001年度财务工作报告;审议了2001年度公 司利润分配预案及2002年度利润分配政策的预案;审议通过关于续聘五联联合会计 师事务所有限公司及其年度报酬的议案;审议通过关于修改公司章程的议案;审议 通过关于董事、监事及高管人员报酬的议案;审议通过关于提名张庆宁、赵智宏为 独立董事的议案;审议通过关于召开2001年度股东大会的有关事宜。通过表决本次 会议决议如下:
    一、以上文件事实清楚、数据准确,分配预案及各项议案符合有关法律法规的 规定;
    二、公司董事会认真履行职责,决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规 定;
    三、宁夏五联联合会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告详实、公正, 准确地反映了公司财务状况和经营成果,未有违反法规、弄虚作假的情况。
    
银川新华百货商店股份有限公司    监事会
    二○○二年二月二十五日