银川新华百货商店股份有限公司第二届第六次监事会会会议于2002年2月25 日 下午2：30在本公司会议室举行，本监事会5名监事全体参加了会议。在公司监事会 主席林立女士的主持下，全体监事认真审议了公司2001年年度报告正文及摘要；审 议了2001年度公司监事会报告；审议了2001年度财务工作报告；审议了2001年度公 司利润分配预案及2002年度利润分配政策的预案；审议通过关于续聘五联联合会计 师事务所有限公司及其年度报酬的议案；审议通过关于修改公司章程的议案；审议 通过关于董事、监事及高管人员报酬的议案；审议通过关于提名张庆宁、赵智宏为 独立董事的议案；审议通过关于召开2001年度股东大会的有关事宜。通过表决本次 会议决议如下：

    一、以上文件事实清楚、数据准确，分配预案及各项议案符合有关法律法规的 规定；

    二、公司董事会认真履行职责，决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规 定；

    三、宁夏五联联合会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告详实、公正， 准确地反映了公司财务状况和经营成果，未有违反法规、弄虚作假的情况。