银川新华百货商店股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年10月16日上 午在本公司六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到6名,未到的3 名董事授权委 托其他董事。会议由董事长徐鸣凤女士主持,公司监事及高管人员列席了会议。与 会人员就中国证监会银川特派办出具的《限期整改通知书》进行认真学习、讨论和 研究,并审议通过了《银川新华百货商店股份有限公司关于中国证监会银川证券监 管办事处巡检意见的整改报告》(附后)。
    特此公告
    
银川新华百货商店股份有限公司    董事会
    二○○一年十月十六日