银川新华百货商店股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年7月31 日上 午9时在公司六楼会议室召开，应到9人，实到8人，1人授权委托，会议由董事长徐 鸣凤女士主持，监事会全体成员列席了会议。会议主要审议通过了如下决议:

    1、审议通过了经五联联合会计师事务所有限公司审计， 并出具无保留意见的 2001年中期报告。

    2、审议2001年中期分配议案本报告期内， 公司不进行利润分配及公积金转增 股本。

    3、 审议通过了关于自筹资金投资组建“银川经济技术开发区投资控股有限公 司”的议案。

    经宁夏回族自治区人民政府批准，由宁夏综合投资公司、宁夏伊斯兰国际信托 投资公司等十三家单位拟共同发起成立“银川经济技术开发区投资控股有限公司”， 该公司注册资本约3.5亿元，我公司投资1,000万元，占总股本的3.5％。 该公司主 要经营范围为:开发区的建设经营、土地开发经营、高科技项目、资本运营等业务。