鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第十九次会议于2003年1月22日下午在集团公司七楼会议室召开。会议应到董事7人,实到6人。未出席会议董事通过传真方式表决。

    会议经讨论,形成如下决议：

    1.通过《关于为山东省齐鲁资产管理有限公司提供担保的议案》。公司分别于2001年2月20日、2001年3月30日为山东省齐鲁资产管理有限公司提供流动资金贷款担保人民币10000万元和2000万元,贷款银行为中国银行济南分行,期限分别为自2001年2月20日至2002年2月19日、自2001年3月30日至2002年3月29日。到期后山东省齐鲁资产管理有限公司出现资金紧张,不能按期全额归还,请求贷新还旧。公司董事会同意继续为该笔贷款提供连带责任保证。

    2.通过《关于为烟台鲁银药业有限公司提供担保的议案》。公司董事会同意为烟台鲁银药业有限公司向烟台市商业银行申请的最高限额贰仟万元整人民币流动资金贷款提供连带责任保证。

    特此公告。