鲁银投资集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2002年10月23日上午在公司办公楼会议室召开,公司董事应到7人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》规定。董事莫森因故未出席会议。会议经审议,形成如下决议：

    一、审议通过公司2002年第三季度财务报告。

    二、聘任吕祥友先生（简历附后）为鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书。

    三、聘任张林田先生（简历附后）为鲁银投资集团股份有限公司财务负责人。

    四、审议通过董事会授权总裁处理公司重大事项的议案,授权总裁在董事会闭会期间,决定公司2000万元以下（含2000万元）的单项投资（含证券、债券、期货、高新技术等风险投资）、对外担保（包括保证、资产抵押、质押）或资产处置事项；决定公司单笔5000万元以下（含5000万元）的融资事项。

    五、审议通过公司坏帐核销办法。

    特此公告。

    吕祥友同志简历

    吕祥友,男,汉族,1971年2月出生,大学文化,会计师。1993年7月参加工作,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司等单位,历任科员、副科长、科长、主任等职。现任鲁银投资集团股份有限公司办公室主任。

    张林田同志简历

    张林田,男,汉族,1961年9月出生,大学文化,高级会计师。1983年7月参加工作,先后就职于莱芜钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司等单位,历任科员、副科长、科长、副部长、经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务部经理。