鲁银投资集团股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年9月25日上午在本公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表共代表股权59305855股,占公司股本总额的23.88%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议,董事长莫森主持会议。

    会议经审议和记名投票,结果如下：

    1.审议通过《关于补选董事会董事的议案》,选举李玮先生为公司董事（同意59305855股,占出席会议表决权总数100%,弃权0股,反对0股）；选举杨峰先生为公司董事（同意59305855股,占出席会议表决权总数100%,弃权0股,反对0股）；选举刘相学先生为公司董事（同意59305855股,占出席会议表决权总数100%,弃权0股,反对0股）。

    2.审议通过《关于补选监事会监事的议案》,选举赵京玲女士为公司监事（同意59305855股,占出席会议表决权总数100%,弃权0股,反对0股）；选举梁婧女士为公司监事（同意59305855股,占出席会议表决权总数100%,弃权0股,反对0股）。

    以上新当选董事、监事简历附后。

    上述议案相关内容请见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

    山东明允律师事务所为公司此次股东大会出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》,股东大会决议合法有效。

    特此公告

    简历

    李玮,男,汉族,1962年4月生,中共党员,理学硕士,高级会计师。1983年参加工作,历任莱钢财务处副处长、处长、中外合资山东鲁碧建材有限公司董事长、总会计师,莱钢股份公司副总经理、总会计师,现任莱芜钢铁集团有限公司董事、副总经理、总会计师。

    杨峰,男,汉族,1958年6月生,中共党员,大学文化,高级经济师,1976年6月参加工作,历任莱钢汽运公司汽修厂副厂长、莱芜钢铁总厂计划处副处长、莱钢股份公司董事会秘书室＼证券部副主任、董事会秘书,现任莱芜钢铁集团有限公司资本运营部主任。

    刘相学,男,汉族,1954年5月生,中共党员,大学文化,会计师,1976年2月参加工作,历任韩旺铁矿财务科副科长、莱钢财务处科长、副处长等职,现任莱芜钢铁集团有限公司财务部主任。

    赵京玲,女,汉族,1962年生,大学文化,会计师,曾在莱钢集团财务处工作,历任科员、科长、副处长等职,现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、审计处处长。

    梁婧,女,汉族,1971生,大学学历,曾先后任佳木斯市嘉佳科技公司业务经理、佳木斯市博远信息技术发展有限公司财务主管、上海银嘉财务部经理、总裁助理等职,现任上海银嘉科技投资公司总裁助理。