鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第十六次会议于2002年8月22日上午在本公司举行。应到董事9人,实到8人。刘岐鸣先生委托李春林先生参加会议并表决。

    会议经过讨论,一致通过如下决议：

    一、公司二00二年半年度报告；

    二、关于补选部分董事会成员的议案；

    因股权委托管理关系变化等原因,姜延伟先生、赵怀文先生、任维功先生、梁婧女士提出辞去公司董事职务,刘岐鸣先生因年龄及健康原因提出辞去公司董事职务。公司董事会对他们在任期间对鲁银投资的稳定与发展所作的贡献表示衷心的感谢。董事会推荐李玮先生、杨峰先生、刘相学先生为公司董事候选人（简历附后）,公司独立董事胡积健先生发表独立意见,同意上述议案。

    以上议案提请公司二OO二年第三次临时股东大会审议。

    三、决定召开公司二00二年第三次临时股东大会。

    （一）会议时间：2002年9月25日上午9：00。

    （二）会议内容：

    1.审议公司关于补选部分董事会成员的议案。

    2.审议公司关于补选监事会监事的议案。

    （三）出席会议对象

    1.截止2002年9月17日下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）登记手续

    1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间及地点

    登记时间：2002年9月24日

    上午8：30-11：30,下午2：30-5：30

    登记地点：本公司办公室

    3.联系地址：济南市经十路128号

    联系电话：0531-2024156

    传真：0531-2024179

    邮编：250001

    联系人：刘方潭

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。