鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第十四次会议于2002年6月11 日在公司 会议室举行。应到董事8人,实到5人,刘岐鸣董事长因健康原因委托莫森董事代为出 席并表决,姜延伟、赵怀文董事没有出席会议,两名监事列席会议。

    会议经讨论,一致通过如下决议：

    一、同意刘岐鸣先生因健康原因辞去公司董事长、总裁职务, 公司董事会对刘 岐鸣先生对于本公司的创立与发展所做出的杰出贡献表示感谢。

    二、选举莫森先生（简历附后）为公司董事长,任期三年。

    三、选举李春林先生（简历附后）为公司常务副董事长,任期三年。

    四、聘任莫森先生为公司总裁,任期三年。

    五、聘任刘世合先生（简历附后）为公司常务副总裁,任期三年。

    山东科创律师事务所为公司本次董事会会议进行了鉴证并出具了法律意见书。

    个人简历

    莫森,男,中共党员。1974年出生,管理学硕士。曾先后任北京大学干部、 山东 省德州市正大广告有限公司常务副总经理、山东省德州市荣安鑫融科技有限公司总 经理等职。现任德州市荣安鑫融科技有限公司董事长、鲁银投资集团股份有限公司 副董事长。

    李春林,男,中共党员,大学文化,高级经济师。曾在德州市电业局、审计局、外 经贸委工作,曾任核算员、审计员、副科长、科长等职。1994 年开始在鲁银投资集 团股份有限公司工作,历任本公司计财部总经理、总裁助理等职。 现为公司董事、 副总裁。

    刘世合,男,会计师,高级经济师,研究生。曾先后任山东省石油化学工业厅科员, 主任科员、鲁银投资集团股份有限公司计财部副总经理、办公室主任、投资银行部 总经理、总裁助理、董事会秘书、鲁银投资集团股份有限公司董事、副总裁、鲁银 科技投资公司董事长等职。现为公司董事、副总裁。