鲁银投资集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月2日上午在本公司举 行。出席会议的股东及股东代表共代表股权53926487股,占公司股本总额的23.89%。 公司五名董事、全体监事及其他高级管理人员出席会议, 董事刘世合受董事长刘岐 鸣委托主持会议。

    会议经审议和记名投票,通过了如下决议：

    一.董事会工作报告（同意53923133股,占出席会议表决权总数99.9938%；弃权 3354股,占出席会议表决权总数0.0062%；反对0股）；

    二.监事会工作报告（同意53923133股,占出席会议表决权总数99.9938%；弃权 3354股,占出席会议表决权总数0.0062%；反对0股）；

    三.公司2001年度财务报告及年报摘要（同意53923133股,占出席会议表决权总 数99.9938%；弃权3354股,占出席会议表决权总数0.0062%；反对0股）；

    四.公司2001年度财务决算及利润分配决议（同意53923133股,占出席会议表决 权总数99.9938%；弃权3354股,占出席会议表决权总数0.0062%；反对0股）；

    根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告, 本公司 2001 年度实现税后净利 3783367.82元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金378336.78元,提取10%的法 定公益金378336.78元,加上上年度结转未分配利润77516226.07元,本年度实际可供 分配利润为80542920.33元。

    本年度不进行利润分配,另以2001年末股份总数225,733,521为基数, 以资本公 积金转增股本,每10股转增1股,剩余部分结转下一年度。

    五.公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 （同意53923133股,占出席会议表决权总数99.9938%；弃权3354股,占出席会议表决 权总数0.0062%；反对0股）；

    六.审议关于续聘2002年财务审计机构及支付审计机构2001 年度报酬的议案（ 同意53923133股,占出席会议表决权总数99.9938%；弃权3354股,占出席会议表决权 总数0.0062%；反对0股）；

    七. 审议公司关于与山东省齐鲁资产管理有限公司进行资产置换的议案（同意 53923133股,占出席会议表决权总数99.9938%；弃权3354股,占出席会议表决权总数 0.0062%；反对0股）；

    八 . 审议公司关于出售在山东省齐鲁资产管理公司中股权的议案（同意 53923133股,占出席会议表决权总数99.9938%；弃权3354股,占出席会议表决权总数 0.0062%；反对0股）。

    以上议案相关内容已刊登于2002年4月30日、5月25日上海证券报。

    山东平正大律师事务所为公司此次股东大会出具法律意见书, 认为公司本次股 东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规范意见》、《治理准则》等法律、法规和有关主管部门的规定及《 公司章程》,合法有效。

    特此公告