鲁银投资集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月6日上午在 济南举行，参加会议股东16人，代表股权53944865股，占本公司总股本的23.9% 。 董事长刘岐鸣主持会议，本公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。

    会议经过讨论和记名投票，通过了如下决议：

    一、关于鲁银投资集团股份有限公司与山东齐鲁资产管理有限公司资产重组的 议案 同意53944865股，占出席会议表决权总数100%，弃权0股，反对0股 。即本公 司将8909万元应收款项置换齐鲁资产管理公司持有的鲁邦房地产89% 帐面价值8900 万 的股权，差额部分将以现金补足。

    二、关于改选鲁银投资集团股份有限公司部分董事会、监事会成员的议案 简 历已刊登于2002年1月4日中国证券报 ，分别为：

    选举莫森同志为公司董事(同意53944865股，占出席会议表决权总数100%， 弃 权0股，反对0股)；

    选举任维功同志为公司董事(同意53944865股，占出席会议表决权总数100% ， 弃权0股，反对0股)；

    选举梁婧同志为公司董事(同意53944865股，占出席会议表决权总数100%， 弃 权0股，反对0股)；

    选举郭庆广同志为公司监事(同意53944865股，占出席会议表决权总数100% ， 弃权0股，反对0股)；

    山东平正大律师事务所为公司本股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股 东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公 司章程》的规定；出席人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    特此公告