鲁银投资集团股份有限公司四届十次董事会会议于2002年1月28 日在本公司举 行。应到董事9名，实到5名，姜开文、李玮、宿堂国委托刘岐鸣参加会议并表决， 田伟未参加会议。会议经讨论，形成如下决议：

    一、审议通过了《济南证管办辖区上市公司规范化运作调查表》的有关内容。 根据济南证管办“关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知”的有关要求， 公司认真进行了填报。董事会经审议，认为《调查表》客观地反映了公司规范化运 作的情况，公司基本符合规范化运作的有关要求。

    二、审议通过了针对此次自查而制定的整改方案，并将抓紧落实，整改方案的 具体内容将在年报中披露。

    特此公告