本公司董事会全体成员保证,公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鲁银投资集团股份有限公司于2001年12月29日下午在鲁银大厦七楼召开四届九 次董事会会议,应到董事9人,实到5人,未到董事姜开文、李玮、田伟、 宿堂国委托 刘岐鸣先生行使表决权,会议由刘岐鸣董事长主持。

    一、会议研究通过了鲁银投资集团股份有限公司与山东省齐鲁资产管理有限公 司资产重组方案。

    （一）重组方案的其具体内容是:

    基本思路: 本公司以帐面部分资产置换齐鲁资产管理公司所持有的鲁邦房地产 公司股权。

    1、资产置换基准日:本次资产置换基准日定为2001年11月30日。

    2、资产置换内容及金额:本公司将部分资产帐面价值8909万元, 包括应收帐款 893.4万元、其他应收款8015.6万元置换出公司,以上数据未经审计。

    鲁邦房地产公司于2000年底成立,法人代表:陈晓丽, 主营房地产开发与出售。 注册资本1亿元人民币,总资产2亿元,净资产1亿元,因房地产业务必须以房屋交付使 用为确认销售收入的实现,现房屋未竣工,所以本年度收入成本无法结转（以上数据 未经审计）。主要股东:齐鲁资产公司占89％,山东鲁银科技投资公司占9％,鲁银资 产管理公司占2％,从该公司经营看,盈利前景良好,本次资产置换将鲁邦房地产89％ （帐面价值8909万元）股权置换入集团公司。

    3、资产置换交易方式:采取等值交换（指帐面价值）的方式,本公司以8909 万 元应收款项交换齐鲁资产管理有限公司持有的鲁邦房地产89％的股权, 差额部分将 以现金补足。

    4、损益负担:资产置换基准日之后发生的一切损益均由置入方承继。

    5、资产交接:本置换方案自双方董事会讨论通过后即办理资产交接。

    6、资产置换行为生效:本次置换行为须经双方董事会同意后生效, 其中本公司 尚须经临时股东大会批准。

    7、鲁银投资集团股份有限公司出售资产明细见附表。

    8、本次资产置换产生的影响:本次资产置换将部分帐龄较长的资产置换出公司, 将其交由齐鲁资产管理公司进行专业管理和收取,能有效地实施本公司“金融+高科 技”的发展战略,也符合资产管理公司的专业范围。 本公司有关资产减值准备也将 相应减少,本公司财务报表的质量也将得到改善。

    （二）该重组方案已获山东省齐鲁资产管理有限公司董事会同意, 双方同时决 定以该重组方案为资产置换的法律文件,不另行签订资产置换协议或合同书。

    （三）山东省齐鲁资产管理有限公司由原齐鲁信托投资股份有限公司整体改制 而来,本公司是齐鲁资产的控股股东,持有该公司59.01％股份。

    （四）公司董事会将尽快提交股东大会讨论批准该重组方案。

    二、讨论通过了改选部分董事会成员的议案。

    因股权转让原因姜开文、李玮、田伟、宿堂国四位先生提出辞去公司董事职务 公司董事会对他们在任期间对鲁银投资的稳定与发展所作了贡献表示衷心的感谢。 根据新股东提议并协商,推荐莫森先生、任维功先生、梁婧女士为公司董事候选人。

    （简历附后）

    以上议案提请公司二00二年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    备查文件:

    1.鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

    2.鲁银投资集团股份有限公司监事会决议

    3、山东省齐鲁资产管理公司董事会决议

    

鲁银投资集团股份有限公司

    2001年12月30日

    简历

    莫森 男 中共党员1974年出生管理学硕士

    曾先后任北京大学干部、山东省德州市大正广告有限公司常务副总经理, 山东 省德州市荣安鑫融科技有限公司总经理等职,现任德州市荣安鑫融科技公司董事长。

    任维功 男 现年39岁中共党员本科学历

    先后担任泰安华泰科技有限公司副总经理、泰安市时代兴华技术发展有限公司 市场部主管、总经理等职,现任泰安市时代兴华公司副总裁

    梁婧 女 1971年出生大学学历

    曾先后任佳木斯市嘉佳科技公司业务经理、佳木斯市博远信息技术发展有限公 司财务主管、上海银嘉财务部经理、总裁助理等职, 现任上海银嘉科技投资公司总 裁助理。