本公司董事会全体成员保证,公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和《公司章程》,本次董事会的议案须经股东大会审议表决,因 此经董事会提议,定于2002年2月6日上午9:00在鲁银大厦七楼召开临时股东大会。

    一、审议内容

    1.审议公司与山东省齐鲁资产管理有限公司资产重组方案；

    2.审议改选部分董、监事会成员的议案（简历附后）。

    二、出席会议对象

    1、截止2002年1月23日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 在册的本公司全体股东。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记手续

    1.2002年2月5日前请法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席 者身份证、社会公众股东持股东帐户卡、身份证到本公司办公室登记, 异地股东也 可以用信函或传真方式登记。

    公司地址:济南市经十路128号

    邮编:250001

    联系电话:0531-2024169

    联系传真:0531-2024179

    2、凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书附后。