鲁银投资集团股份有限公司四届八次董事会会议于2001年11月26日在济南举行, 应到董事9名,实到3名。姜开文、田伟、李玮、 宿堂国授权刘岐鸣董事参加会议并 表决,会议经过讨论,一致形成如下决议：

    拟投资2700万元与山东海博发展有限公司共同设立上海新天创业投资管理有限 公司(以下称该公司)。

    1.该公司注册资本拟为3000万,本公司占90％股份,“山东海博”出资300万元, 占10％股份。

    2.该公司经营范围包括：企业投资、 收购；计算机软件、硬件销售等。

    3.该公司注册地拟为：上海市四平路333号。

    4.本次投资资金来源为公司自筹,投资额度在股东大会授权范围之内。

    5.会议授权刘岐鸣签署协议,办理有关工商登记事宜。