鲁银投资集团股份有限公司四届六次董事会会议于2001年8月28 日上午在济南 举行,应到董事九名,实到八名,会议经过讨论,一致通过如下决议:
    一、 审议通过公司2001年度中期报告及其摘要。
    二、 审议通过《关于计提固定资产、无形资产、 在建工程等项资产减值准备 的方案》。
    三、 审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》, 决定本年度中期利润不 分配,也不进行资本公积转增股本。
    
鲁银投资集团股份有限公司董事会    2001年8月28日