鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)四届五次董事会于2001 年8月18日在鲁银投资会议室召开,应到董事九人,实到8人,田伟董事因公外出, 未能到会,会议由董事长刘歧鸣先生主持。会议决定以自筹资金收购济南汇统房地 产开发有限公司(以下简称“济南汇统”)持有的山东省齐鲁资产管理有限公司( 以下称“齐鲁资产”)15.32%股权,以授权董事长刘歧鸣先生负责与济南汇统签署 收购协议并办理相关收购事宜。该协议业于2001年8月20日在济南签订, 其主要内 容包括:
    一.收购价格:以齐鲁资产2001年6月30日帐面净资产(未经审计)为依据,适 当考虑其资产质量等因素,确定15.32%股权转让价格为4800万元(此项投资在股东 大会对公司董事会授权范围之内)。
    二. 收购价款支付:双方自签订正式协议生效后的二个月内鲁银投资向济南汇 统支付全部授让款。
    三.济南汇统承诺对该等股权未办理任何抵押、质押手续,拥有合法的处置权, 本公司与济南汇统没有关联关系。
    四.自双方签订正式协议之日起济南汇统将该项股权的一切权力(处置、收益、 抵押、表决等)及义务移交鲁银投资行使,并协助在收购款支付完毕的10日内办理 完股权过户手续。
    五.齐鲁资产注册资本3.616亿元,经营范围包括:企业委托管理、经营,项目 投资管理、企业管理、项目投资,经济信息咨询及技术服务等。此次股权收购完成 后,鲁银投资持有齐鲁资产的股权比例由原来的43.69%上升为59.01%,占绝对控股 地位。
    
鲁银投资集团股份有限公司    2001年8月20日