鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）四届五次董事会于2001 年8月18日在鲁银投资会议室召开，应到董事九人，实到8人，田伟董事因公外出， 未能到会，会议由董事长刘歧鸣先生主持。会议决定以自筹资金收购济南汇统房地 产开发有限公司（以下简称“济南汇统”）持有的山东省齐鲁资产管理有限公司（ 以下称“齐鲁资产”）15.32%股权，以授权董事长刘歧鸣先生负责与济南汇统签署 收购协议并办理相关收购事宜。该协议业于2001年8月20日在济南签订， 其主要内 容包括：

    一.收购价格：以齐鲁资产2001年6月30日帐面净资产（未经审计）为依据，适 当考虑其资产质量等因素，确定15.32%股权转让价格为4800万元（此项投资在股东 大会对公司董事会授权范围之内）。

    二. 收购价款支付：双方自签订正式协议生效后的二个月内鲁银投资向济南汇 统支付全部授让款。

    三.济南汇统承诺对该等股权未办理任何抵押、质押手续，拥有合法的处置权， 本公司与济南汇统没有关联关系。

    四.自双方签订正式协议之日起济南汇统将该项股权的一切权力（处置、收益、 抵押、表决等）及义务移交鲁银投资行使，并协助在收购款支付完毕的10日内办理 完股权过户手续。

    五.齐鲁资产注册资本3.616亿元，经营范围包括：企业委托管理、经营，项目 投资管理、企业管理、项目投资，经济信息咨询及技术服务等。此次股权收购完成 后，鲁银投资持有齐鲁资产的股权比例由原来的43.69%上升为59.01%，占绝对控股 地位。