鲁银投资集团股份有限公司四届四次董事会于2001年4月24 日在本公司会议室 召开，应到董事9人，实到9人，与会董事认真讨论并一致形成如下决议：

    一、《鲁银投资集团股份有限公司股东大会议事规则（试行）》；

    二、《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则（试行）》；

    以上两项议事规则尚须下次股东大会审议。

    三、关于发起设立“山东鲁银医药科技有限公司”等公司的决议。

    1、成立“山东鲁银医药科技有限公司”。注册资本1000万元， 由本公司和山 东齐鲁资产管理公司共同发起设立。其中本公司出资700万元， 占全部注册资本的 70%，资金来源全部自筹；山东齐鲁资产管理公司出资300万元，占全部注册资本的 30%。

    该公司主要经营范围为：医药信息咨询；租赁医疗设备、电子设备；经营各种 医疗设备并从事相关服务业务；开发医疗新产品。主要职能为全面行使公司对各药 厂的管理权，确保投资的保值、增值；帮助指导各药厂完善管理，建立一套适应市 场机制的企业管理制度；负责各药厂的生产经营，加强资金筹借及资金运用状况的 审核、监督等。

    公司法人代表：傅沈。

    2、成立“山东鲁银科技投资有限公司”。注册资本2000万元， 由本公司和北 京清华鲁银科技发展有限公司共同发起设立。其中本公司出资1800万元，占全部注 册资本的90%，资金来源全部自筹；北京清华鲁银科技发展有限公司出资200万元， 占全部注册资本的10%。

    该公司经营范围为：高科技企业及项目投资；科技项目、产品的科研开发及转 化；投资代理业务；重组、购并顾问业务；项目论证及投资咨询服务。主要职能是 加强对公司参股及控股的山东视网联、莱芜粉末冶金公司、烟台万润精细化工、清 华鲁银等科技型企业的管理及监督。

    公司法人代表：刘世合。

    以上公司的设立，将对本公司所拥有的企业进行全面的管理和监督，有利于规 避风险，整合产业，使公司“金融＋高科技”的发展战略得以快速实施，从而给广 大股东带来较好的经济效益。